日 期:2024年08月02日公司名稱:新紡(1419)主 旨:新紡113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:柯夙娟說 明:1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月25日公司名稱:新紡(1419)主 旨:新紡現金股利除息基準日相關事宜發言人:柯夙娟說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣360,049,536元,每股1.2元4.除權(息)交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/136.停止過戶起始日期:113/07/147.停止過戶截止日期:113/07/188.除權(息)基準日:113/07/189.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:因最後過戶日113年07月13日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於113年07月12日16時30分以前,親自駕臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國113年07月13日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有
日 期:2024年06月12日公司名稱:新紡(1419)主 旨:代重要子公司-新光資產管理(股)公司總經理異動發言人:柯夙娟說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:吳昕恩4.舊任者簡歷:吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長5.新任者姓名:趙國華6.新任者簡歷:趙國華 新光資產管理(股)公司副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年05月28日公司名稱:新紡(1419)主 旨:新紡113年股東常會重要決議事項發言人:柯夙娟說 明:1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年05月27日公司名稱:新紡(1419)主 旨:代重要子公司-新光資產管理(股)公司改選董事長發言人:柯夙娟說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:新光紡織(股)公司 代表人吳昕恩4.舊任者簡歷:新光紡織(股)公司 代表人吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長5.新任者姓名:新光紡織(股)公司 代表人吳昕恩6.新任者簡歷:新光紡織(股)公司 代表人吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年05月14日公司名稱:新紡(1419)主 旨:代重要子公司-新光資產管理(股)公司法人董事及監察人之代表變動發言人:柯夙娟說 明:1.發生變動日期:113/05/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(一)董事-新光紡織(股)公司(1)代表人-吳昕恩(2)代表人-吳昕紘(3)代表人-吳東勝(4)代表人-吳昕東(5)代表人-張淑娣(二)監察人-新光紡織(股)公司(1)代表人-吳東昇(2)代表人-洪士琪(3)代表人-黃承平(4)代表人-鄭詩議4.舊任者簡歷:(一)董事-新光紡織(股)公司(1)代表人-吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長(2)代表人-吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長(3)代表人-吳東勝 臺灣新光實業(股)公司總經理(4)代表人-吳昕東 台灣新光保全(股)公司董事長(5)代表人-張淑娣 新光紡織(股)公司管理部執行副總(二)監察人-新光紡織(股)公司(1)代表人-吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長(2)代表人-洪士琪 新光人壽保險(股)公司副董事長(3)代表人-
日 期:2024年05月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新擬認購潤泰建設股份有限公司現金增資普通股相關事宜發言人:陳柏宇說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):標的物名稱:潤泰建設股份有限公司(下稱潤泰建設)普通股股票2.事實發生日:113/5/13~113/5/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)現金增資認購普通股(原股東)交易數量:50,000,000股每單位價格:10元交易總金額:500,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:潤泰建設與公司之關係:子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本
日 期:2024年05月13日公司名稱:新紡(1419)主 旨:代重要子公司新光資產管理(股)公司處分不動產發言人:柯夙娟說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市北投區振興段一小段491-1地號52.8%持分2.事實發生日:113/5/13~113/5/133.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:25.50平方公尺,折合7.71坪每單位價格:214,185.21元/坪交易總金額: 1,651,368元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:新福開發股份有限公司。與公司之關係:母子公司。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:因本公司有暫不使用之道路用地,為使集團整體資金能有效利用,擬優先調用集團內閒置資源。前次移轉之所有人:李振嘉、陳淑娟、江月娥。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人。
日 期:2024年05月06日公司名稱:新紡(1419)主 旨:新紡113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:柯夙娟說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年04月12日公司名稱:新紡(1419)主 旨:新紡董事會決議增訂113年股東常會議案相關事宜發言人:柯夙娟說 明:1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)審計委員會查核報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告(5)合併滿一股份有限公司案(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:113年股東常會於上午九點召開
日 期:2024年03月08日公司名稱:新紡(1419)主 旨:主旨:代子公司滿一股份有限公司合併債權人通知發言人:柯夙娟說 明:1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:滿一股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接轉投資持有100%5.發生緣由:一、為簡化轉投資架構,以加速組織之調整,提昇整體經營效率,經新光紡織股份有限公司(以下簡稱新紡公司)之董事會決議通過依公司法、企業併購法及相關法令之規定合併間接轉投資持有100%股份之從屬公司--滿一股份有限公司(以下簡稱滿一公司),合併後新紡公司為存續公司,公司名稱仍為「新光紡織股份有限公司」,滿一公司為消滅公司,消滅公司之資產負債及一切權利義務由存續公司概括承受,不辦清算,合併基準日訂為中華民國113年05月01日(若有異動,授權雙方代表公司之負責人另行協議修訂之);本次合併以現金為合併對價,不另發行新股,吸收合併價格依據滿一公司合併基準日前一日之每股淨值,而滿一公司所有資產與負債將於合併基準日以帳面淨值併入新紡公司,合併後新紡公司之資本額並未變動。二、除依法向主管機關呈請新紡公司合併變
日 期:2024年03月08日公司名稱:創控(6909)主 旨:創控董事會決議股利分派發言人:呂秀孺說 明:1. 董事會決議日期:113/03/082. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):48,187,760(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月08日公司名稱:新紡(1419)主 旨:新紡董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人:柯夙娟說 明:1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)審計委員會查核報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:113年股東常會於上午九點召開
日 期:2024年03月08日公司名稱:新紡(1419)主 旨:新紡董事會決議通過透過設立印尼子公司轉投資印尼案發言人:柯夙娟說 明:1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:新光紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)為拓展海外業務,新紡擬透過設立印尼子公司轉投資印尼建立新廠。(2)印尼子公司初期資本額擬定為100億印尼盾,由本公司及子公司新光資產管理(股)公司共同投資。(3)印尼子公司成立後預計將購買印尼工業用地使用權。6.因應措施:依規定發布重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無