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收盤 | 2024/04/16 13:30 更新343
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太欣 相關新聞
- 中央社財經
【公告】太欣董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：太欣(5302)主 旨：太欣董事會決議召開113年股東常會發言人：李治宇說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心一樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).一一二年度營業報告。(2).一一二年度審計委員會審查報告。(3).修訂本公司「誠信經營守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).一一二年度營業報告書及財務報表案。(2).一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:一.最後過戶日：113/4/26(星期五)下午四時三十分前。二.依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東以書面方式提案，受理
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【公告】太欣董事會通過總經理委任案
日 期：2023年11月13日公司名稱：太欣(5302)主 旨：太欣董事會通過總經理委任案發言人：李治宇說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:王國肇4.舊任者簡歷:太欣半導體(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:陳金國6.新任者簡歷:太欣半導體(股)公司研發部協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:落實公司治理及職能分工原則，董事長辭任總經理一職。9.新任生效日期:112/12/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】太欣受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年10月30日公司名稱：太欣(5302)主 旨：太欣受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會發言人：李治宇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/231.召開法人說明會之日期：112/11/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明財務業務概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】太欣董事會決議推舉王國肇先生續任董事長
日 期：2023年07月06日公司名稱：太欣(5302)主 旨：董事會決議推舉王國肇先生續任董事長發言人：李治宇說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王國肇4.舊任者簡歷:太欣半導體股份有限公司董事長5.新任者姓名:王國肇6.新任者簡歷:太欣半導體股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/07/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】太欣第四屆薪資報酬委員任期屆滿
日 期：2023年06月26日公司名稱：太欣(5302)主 旨：太欣第四屆薪資報酬委員任期屆滿發言人：李治宇說 明：1.發生變動日期:112/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:許新添謝清麟呂芳榕4.舊任者簡歷:許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授謝清麟/視晶電子(股)公司總經理呂芳榕/康達會計師事務所所長5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員成員。6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員成員。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/08~112/06/2810.新任生效日期:尚未委任，待近期董事會委任後另行公告11.其他應敘明事項:無
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【公告】太欣112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2023年06月26日公司名稱：太欣(5302)主 旨：太欣112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：李治宇說 明：1.發生變動日期:112/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王國肇(2)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍(3)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:黃致祥(4)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:賴孟隆(5)獨立董事:許新添(6)獨立董事:謝清麟(7)獨立董事:呂芳榕4.舊任者簡歷:(1)王國肇/太欣半導體(股)公司董事長兼總經理(2)台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍/台灣曉奇(股)公司董事長(3)台灣曉奇(股)公司代表人:黃致祥/太欣半導體(股)公司法務副理(4)台灣曉奇(股)公司代表人:賴孟隆/台欣生物科技研發(股)公司財務長(5)許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授(6)謝清麟/視晶電子(股)公司總經理(7)呂芳榕/康達會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:(1)董事:王國肇(2)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍
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【公告】太欣112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月26日公司名稱：太欣(5302)主 旨：太欣112年股東常會重要決議事項發言人：李治宇說 明：1.股東常會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事任期:112/06/26至115/06/25董事當選名單：王國肇：台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍：台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙：台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉獨立董事當選名單：許新添、謝清麟、許?佳6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。