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松和
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收盤 | 2024/04/18 13:30 更新8
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松和 相關新聞
- 中央社財經
【公告】申報松和董事會召開113年度股東常會事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：松和(5016)主 旨：申報松和董事會召開113年度股東常會事宜發言人：李靜慧說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1) 112年度營業報告書。2) 112年度審計委員會查核報告書。3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:1)112年度營業報告書暨財務報表案。2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:1)本公司受理股東提案之期間訂為 :113年4月3日起至113年4月15日止受理提案處所 : 松和工業股份有限公司(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理，
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【公告】松和董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分派議案
日 期：2024年03月07日公司名稱：松和(5016)主 旨：松和董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分派議案發言人：李靜慧說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:松和工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年3月7日董事會決議112年度員工酬勞新台幣585,394元及董事酬勞新台幣2,249,999元,均以現金發放。(2)以上決議數與112年度員工酬勞，董事酬勞認列數無差異。(3)本案經董事會通過後，提請113年股東常會報告。
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【公告】松和董事會決議112年盈餘分派現金股利0.7元/股
日 期：2024年03月07日公司名稱：松和(5016)主 旨：董事會決議112年盈餘分派現金股利0.7元/股發言人：李靜慧說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,735,453(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
鉅亨網盤後速報 - 松和(5016)次交易(29)日除息1.4元，參考價28.5元
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【公告】松和112年股東常會重大決議事項
日 期：2023年06月08日公司名稱：松和(5016)主 旨：112年股東常會重大決議事項發言人：李靜慧說 明：1.股東常會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。新任董事:1.林廷芳2.李金南3.洪信圭4.洪子翔5.獨立董事:許惠祐6.獨立董事:黃崇禧7.獨立董事:何友銘任期:112年6月8日至115年6月7日6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】松和董事會推選林廷芳擔任董事長
日 期：2023年06月08日公司名稱：松和(5016)主 旨：董事會推選林廷芳擔任董事長發言人：李靜慧說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林廷芳4.舊任者簡歷:松和工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:林廷芳6.新任者簡歷:松和工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】松和股東會通過盈餘分配案,並授權董事長決議除息基準日
日 期：2023年06月08日公司名稱：松和(5016)主 旨：股東會通過盈餘分配案,並授權董事長決議除息基準日發言人：李靜慧說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利69,470,906元(每股1.4元/股)。4.除權（息）交易日:112/06/295.最後過戶日:112/06/306.停止過戶起始日期:112/07/017.停止過戶截止日期:112/07/058.除權（息）基準日:112/07/059.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/07/2613.其他應敘明事項:預計現金股息發放日:112/07/26
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【公告】松和112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2023年06月08日公司名稱：松和(5016)主 旨：松和112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單發言人：李靜慧說 明：1.發生變動日期:112/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事：林廷芳自然人董事：李金南自然人董事：洪信圭自然人董事：洪子翔獨 立董事：許惠祐獨 立董事：黃崇禧獨 立董事: 何友銘4.舊任者簡歷:自然人董事：林廷芳 松和工業股份有限公司董事長自然人董事：李金南 松和工業股份有限公司總經理自然人董事：洪信圭 縈成細鋼索工業股份有限公司董事長自然人董事：洪子翔 松和工業股份有限公司董事獨 立董事：許惠祐 十方法律事務所 所長獨 立董事：黃崇禧 國立雲科大 副教授獨 立董事: 何友銘 松和工業股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:自然人董事：林廷芳自然人董事：李金南自然人董事：洪信圭自然人董事：洪子翔獨 立董事：許惠祐獨 立董事：黃崇禧獨 立董事：何友銘6.新任者簡歷:自然人董事：林廷芳 松和工業股份有限公司董事長自然人董事：李金南 松和工業股份
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【公告】松和股東常會解除新任董事競業行為之限制
日 期：2023年06月08日公司名稱：松和(5016)主 旨：松和股東常會解除新任董事競業行為之限制發言人：李靜慧說 明：1.股東會決議日:112/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林廷芳 (董事)李金南 (董事)洪信圭 (董事)3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東可表決權數過三分之二以上同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無