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收盤 | 2024/04/19 13:23 更新109
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新零售 相關新聞
- 中央社財經
【公告】新零售董事會決議召開113年股東常會事宜(開會地點樓層變更)
日 期：2024年04月10日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議召開113年股東常會事宜(開會地點樓層變更)發言人：劉兆生說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)辦理私募普通股情形報告。(4)虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度各項財務決算表冊承認案。(2)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案受理期間：自113年04月16日至113年04月25日下午五
- 時報資訊
《業績-數雲端》新零售3月營收為0.14億元，年增88.92%
【時報-快訊】新零售(3085)3月營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 113年度 13,515 18,612 112年同期 7,154 20,226 增減金額 6,361 -1,614 增減(％) 88.92 -7.98
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【公告】新零售民國113年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2024年04月02日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售民國113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：劉兆生說 明：1.股東臨時會日期:113/04/022.重要決議事項:一、董事選舉辦法修訂案。二、全面改選董事案，完成本公司第十一屆董事7席(含獨立董事3席)選舉。三、解除第十一屆董事禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】新零售董事會推選董事長案
日 期：2024年04月02日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會推選董事長案發言人：劉兆生說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉兆生4.舊任者簡歷:BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人5.新任者姓名:劉兆生6.新任者簡歷:兆紳管理顧問有限公司代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:緣本公司113年4月2日股東臨時會第一次全面改選董事，故重新推選董事長。9.新任生效日期:113/04/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新零售113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
日 期：2024年04月02日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動發言人：劉兆生說 明：1.發生變動日期:113/04/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 劉兆生(BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人)(2)董事 李燕南(Tokyo Fashion Co., Ltd.)(3)董事 鄭立維(特蘭企管顧問有限公司代表人)(4)董事 許恒豪(特蘭企管顧問有限公司代表人)(5)獨立董事 孔祥雲(6)獨立董事 方詳棋(7)獨立董事 莊舜智4.舊任者簡歷:(1)劉兆生 本公司董事長(2)李燕南 本公司總經理(3)鄭立維 洰苙投資股份有限公司 董事長(4)許恒豪 英商雷格斯集團 台灣區總裁(5)孔祥雲 台灣中油股份有限公司 總經理(6)方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理(7)莊舜智 舜信會計師事務所 所長5.新任者職稱及姓名:(1)董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代
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【公告】新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(開會地點樓層變更)
日 期：2024年03月12日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(開會地點樓層變更)發言人：劉兆生說 明：1.董事會決議日期:113/02/062.股東臨時會召開日期:113/04/023.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:董事選舉辦法修訂案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0412.停止過戶截止日期:113/04/0213.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：113年03月18日至113年03月30日止。(2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。
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【公告】新零售代理發言人異動
日 期：2024年03月11日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售代理發言人異動發言人：劉兆生說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:李燕南，本公司 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李紀嫻，本公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/118.其他應敘明事項:3月11日董事會通過任命案。
- 時報資訊
《業績-數雲端》新零售2月營收為0.02億元，年減70.33%
【時報-快訊】新零售(3085)2月營收(單位:千元) 項目 2月營收 1- 2月營收 113年度 2,006 5,097 112年同期 6,762 13,072 增減金額 -4,756 -7,975 增減(％) -70.33 -61.01
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【公告】新零售總經理轉任顧問
日 期：2024年03月07日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售總經理轉任顧問發言人：劉兆生說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李燕南4.舊任者簡歷:創新新零售(股)公司總經理5.新任者姓名:待董事會委任後,另行公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新零售董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：劉兆生說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)辦理私募普通股情形報告。(4)虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度各項財務決算表冊承認案。(2)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案受理期間：自113年04月16日至113年04月25日下午五時止受
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【公告】新零售董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議不分派股利發言人：劉兆生說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：不適用6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜
日 期：2024年02月06日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜發言人：劉兆生說 明：1.董事會決議日期:113/02/062.股東臨時會召開日期:113/04/023.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:董事選舉辦法修訂案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0412.停止過戶截止日期:113/04/0213.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：113年03月18日至113年03月30日止。(2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。
- 時報資訊
《業績-數雲端》新零售1月營收為0.03億元，年減51.01%
【時報-快訊】新零售(3085)1月營收(單位:千元) 項目 1月營收 1- 1月營收 113年度 3,091 3,091 112年同期 6,310 6,310 增減金額 -3,219 -3,219 增減(％) -51.01 -51.01
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【公告】新零售更換股務代理機構經集保公司准予備查
日 期：2024年01月30日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售更換股務代理機構經集保公司准予備查發言人：劉兆生說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:創新新零售股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，自113年4月1日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管結算所申請後，本公司業已於今日收獲臺灣集中保管結算所股份有限公司函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年4月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125
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【公告】新零售董事會推選新任董事長
日 期：2024年01月16日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會推選新任董事長發言人：劉兆生說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:余適安4.舊任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事長5.新任者姓名:劉兆生6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人致原董事長解任，經董事會決議推選新任董事長。9.新任生效日期:113/01/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新零售改派重要子公司高聚電商股份有限公司董事代表人
日 期：2024年01月16日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售改派重要子公司高聚電商股份有限公司董事代表人發言人：劉兆生說 明：1.發生變動日期:113/01/162.法人名稱:高聚電商股份有限公司3.舊任者姓名:余適安4.舊任者簡歷:高聚電商股份有限公司 董事長5.新任者姓名:劉兆生6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事長7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/02至112/12/019.新任生效日期:113/01/1610.其他應敘明事項:無
