防北韓洗錢 傳日要求銀行業呈報可疑金流

中央社
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（中央社東京2018年6月22日綜合外電報導）一名日本官員和一家日本大銀行的經理今天告訴路透社，日本金融廳18日告知國內銀行和信用合作社，若發現與10家日本和北韓合資企業的任何可疑資金往來，須向當局呈報。

聯合國安全理事會（UNSC）去年通過決議案，禁止和北韓個人或團體成立新的合資企業，並禁止對現有北韓合資企業進行投資。

路透社無法確認哪些企業疑似和北韓合資企業有資金往來。日本「每日新聞」報紙報導，牽涉企業包括一家鋼琴和音響設備製造商，和一家食品銷售公司。

截至目前，日本金融廳拒絕對上述消息發表評論。

日本金融廳擔憂，日本放款機構在阻止洗錢和其他非法金流方面行動落後，因此持續要求銀行業加強措施，以發現可疑資金往來。

為對抗違法金流，七大工業國集團（G7）設立總部位在巴黎的「防制洗錢金融行動小組」（FinancialAction Task Force），這個機構將在2019年公布日本防制情況報告，若報告予以批判，日本可能面臨處罰，包括日本銀行業被排除在全球金融網絡之外。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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