【公告】光環107年股東常會董事任期屆滿全面改選

日 期：2018年06月21日

公司名稱：光環 (3234)

主 旨：光環107年股東常會董事任期屆滿全面改選

發言人：陳萍琳(暫代)

說 明：

1.發生變動日期:107/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：劉勝先

簡歷：光環科技(股)公司董事長兼執行長、日生科技董事長、聯測科技行銷副總、

榮群電訊(股)公司獨立董事

董事：劉漢興

簡歷：光環科技(股)公司董事兼總經理、仲琦科技(股)公司新竹園區分公司-總經理、

美國貝爾通訊研究公司-經理及研究員

董事：陳承康

簡歷：台灣積體電路製造公司(台積電)企業發展及行銷資深處長、兩家IC設計公司

總裁顧問、國民技術股份有限公司技術顧問、北京創投基金半導體產業顧問

獨立董事：JUINE KAI TSANG

簡歷：VentureTech Alliance Management Company- Managing Partner

獨立董事:林仕國

簡歷:漢彊科技股份有限公司總經理及負責人、鉅景科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:鄭新雄

簡歷:京畿股份有限公司董事、光環科技(股)公司管理處-資深副總經理

獨立董事:王永彰

簡歷:敦泰電子股份有限公司-總經理特助及董事、速充科技股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：劉勝先

簡歷：光環科技(股)公司董事長、日生科技董事長、聯測科技行銷副總、

榮群電訊(股)公司獨立董事

董事：劉漢興

簡歷：光環科技(股)公司總經理、仲琦科技(股)公司新竹園區分公司-總經理、

美國貝爾通訊研究公司-經理及研究員

董事：陳承康

簡歷：台灣積體電路製造公司(台積電)企業發展及行銷資深處長、兩家IC設計公司

總裁顧問(國民技術股份有限公司技術顧問)、北京創投基金半導體產業顧問

獨立董事：JUINE KAI TSANG

簡歷：VentureTech Alliance Management Company- Managing Partner

獨立董事：賴俊豪

簡歷：創意電子(股)公司顧問、電子時報顧問、全智科技(股)公司董事-欣銓科技

(股)公司法人代表、Wolley, Inc. (Cayman Islands)董事、

Megachips Corp. (TSE:6875)董事、晶相光電(股)公司獨立董事

獨立董事：楊存孝

簡歷：武漢群茂科技有限公司-總經理、矽方科技(股)公司-顧問

獨立董事：錢逸森

簡歷：騰富科技(股)公司-董事長、世紀民生科技(股)公司董事長-中華汽車工業

(股)公司法人代表、光興國際(股)公司-董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

以本公司107/04/22停止過戶日為基準日。

董事：劉勝先 選任時持股數:2,660,753股

董事：劉漢興 選任時持股數:232,600股

董事：陳承康 選任時持股數:0股

董事：JUINE KAI TSANG 選任時持股數:0股

董事：賴俊豪 選任時持股數:0股

董事：楊存孝 選任時持股數:1,729股

董事：錢逸森 選任時持股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/5/27

9.新任生效日期:107/06/21

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選董事，不適用。

14.其他應敘明事項:無