【公告】日電貿107年股東常會董監事全面改選結果

日 期：2018年06月20日

公司名稱：日電貿 (3090)

主 旨：日電貿一○七年股東常會董監事全面改選結果。

發言人：于耀國

說 明：

1.發生變動日期:107/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

A、董事(共七席，含二席獨立董事)

(1)舊任董事:

黃仁虎(本公司董事長暨本公司董事)

瑄揚投資(股)公司法人代表人:侯錦華(本公司副總經理暨本公司法人董事代表

人)

張世極(本公司營運長暨本公司董事)

李坤蒼(本公司總經理暨本公司董事)

于耀國(本公司執行副總經理暨本公司董事)

(2)舊任獨立董事:

顏國隆(本公司獨立董事)

徐偉初(本公司獨立董事)

B、監察人(共三席)

舊任監察人:

蔡玉琴(本公司監察人)

洪鋕漢(本公司監察人)

于亭江(本公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

A、董事(共八席，含二席獨立董事)

(1)新任董事:

瑄揚投資(股)公司法人代表人:周煒凌(代表人為本公司執行長)

宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎(代表人為原本公司董事長)

張世極(本公司營運長暨原本公司董事)

李坤蒼(本公司總經理暨原本公司董事)

于耀國(本公司執行副總經理暨原本公司董事)

侯錦華(本公司副總經理暨原本公司法人董事代表人)

(2)新任獨立董事:

顏國隆(原本公司獨立董事)

徐偉初(原本公司獨立董事)

B、監察人(共三席)

新任監察人:

蔡玉琴(原本公司監察人)

洪鋕漢(原本公司監察人)

于亭江(原本公司監察人)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:股東會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

A、董事:

(1)瑄揚投資(股)公司:1,639,535股。

(2)宗新投資(股)公司:50,000股。

(3)張世極:1,301,174股。

(4)李坤蒼:1,617,320股。

(5)于耀國:343,597股。

(6)侯錦華:714,351股。

(7)顏國隆:0股。

(8)徐偉初:0股。

B、監察人:

(1)蔡玉琴:0股。

(2)洪鋕漢:927,154股。

(3)于亭江:350,000股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11/~107/06/10

9.新任生效日期:107/06/20/~110/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用。(係股東會全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。