【公告】大甲永和107年度股東常會重要決議事項

日 期：2018年06月20日

公司名稱：大甲永和 (2221)

主 旨：大甲永和一百零七年度股東常會重要決議事項。

發言人：黃麟翔

說 明：

1.股東常會日期:107/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議承認一百零六年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議承認一百零六年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:

一百零六年度盈餘分配案，本公司將以截至一百零六年度止累積可供分配盈餘中

(均為87年度以後之盈餘，並從106年度之盈餘優先分配)，提撥股東紅利：新台幣

63,637,500元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利：新台幣1.5元，配

發不足一元之畸零款列為本公司其他收入，將由董事會另行訂定除息基準日及發

放日，若俟後因買回公司股份、轉讓庫藏股、員工行使認股權、可轉換公司債換

回普通股等，造成配息基準日本公司流通在外股數發生變動致影響配息需做調整，

股東會授權董事會調整之。