鈺創股東會決議解除董事競業之限制

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(5351)鈺創-本公司股東會決議解除董事競業之限制

1.股東會決議日:107/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)盧超群/鈺創科技(股)公司董事
(2)鄧茂松/鈺創科技(股)公司董事
(3)季鎮東/鈺創科技(股)公司法人董事代表人
(4)徐美玲/鈺創科技(股)公司法人董事代表人
(5)王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
(6)陳嘉盈/鈺創科技(股)公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)盧超群-凱鈺科技(股)公司董事代表人/鈺群科技(股)公司董事長及執行長/鈺立微電子(股)公司董事長及執行長/eEver Technology Limited董事/eYs3D Microelectronics,Inc.董事/華東科技(股)公司董事代表人/聿勤科技(股)公司董事長
(2)鄧茂松-凱鈺科技(股)公司董事代表人/鈺群科技(股)公司董事代表人及總經理/鈺立微電子(股)公司董事代表人及總經理/eEver Technology Limited董事/eYs3D Microelectronics,Inc.董事/eCapture Technologies, Inc.董事/Anzon Technology,Inc.董事/Great Team Backend Foundry, Inc.董事/S Square System Limited董事/漢磊先進投資控股(股)公司獨立董事
(3)季鎮東-凱鈺科技(股)公司董事/鈺橋半導體(股)公司董事/鈺群科技(股)公司董事代表人/鈺立微電子(股)公司董事代表人/eEver Technology Limited董事/eYs3D Microelectronics, Inc.董事
(4)徐美玲-凱鈺科技(股)公司監察人/鈺群科技(股)公司監察人代表人/鈺立微電子(股)公司監察人代表人/eEver Technology Limited董事/eYs3D Microelectronics,Inc.董事
(5)王愛真-凱鈺科技(股)公司獨立董事/弘真科技(股)公司監察人/精拓科技(股)公司薪酬委員
(6)陳嘉盈-凱鈺科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東表決權數266,418,027權贊成權數243,707,213權(含電子投票16,375,343權)，占出席股東表決權數91.47％ ，本案經表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

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