曜亞股東常會承認106年營業報告書及財報等重要決議事項

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(4138)曜亞-公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司106年度盈餘分派案
贊成：20,015,473權;99.96%
反對：1,472權;0.01%
棄權：6,657權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)公司章程修訂案
贊成：20,015,471權;99.96%
反對：1,473權;0.01%
棄權：6,658權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表
贊成：20,015,475權;99.96%
反對：1,470權;0.01%
棄權：6,657權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)第六屆董事(含獨立董事)選舉案：董事當選名單：
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:楊龍和
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:游舒帆
董事:傅輝東
董事:傅若軒
董事:王明廷
獨立董事:陳協裕
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「背書保證」部分條文修訂案。
贊成：20,015,469權;99.96%
反對：1,475權;0.01%
棄權：6,658權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。
贊成：20,015,467權;99.96%
反對：1,477權;0.01%
棄權：6,658權;0.03%
贊成權數過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(3)通過董事之競業禁止解除案。
贊成：20,012,150權;99.94%
反對：1,565權;0.01%
棄權：9,887權;0.05%
贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

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