【公告】智原民國一○七年股東常會重要決議事項

0.DBP.BULL.3035

日 期:2018年06月15日

公司名稱:智原 (3035)

主 旨:智原民國一○七年股東常會重要決議事項

發言人:曾雯如

說 明:

1.股東常會日期:107/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司民國一○六年度盈餘分派案。表決時出席股東表決權數:197,403,570權(其中以電子方式行使表決權107,525,880權)本議案票決結果:贊成權數:185,069,904權(其中以電子方式行使表決權95,217,214權)反對權數:7,529權(其中以電子方式行使表決權7,529權)無效權數:0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數:12,326,137權(其中以電子方式行使表決權12,301,137權)本議案贊成占表決權數93.75%,經出席股東表決通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。表決時出席股東表決權數:197,403,570權(其中以電子方式行使表決權107,525,880權)本議案票決結果:贊成權數:184,703,327權(其中以電子方式行使表決權94,850,637權)反對權數:7,384權(其中以電子方式行使表決權7,384權)無效權數:0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數:12,692,859權(其中以電子方式行使表決權12,667,859權)本議案贊成占表決權數93.56%,經出席股東表決通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事九席(含獨立董事四席)。當選名單:聯華電子股份有限公司(代表人:洪嘉聰) 當選權數188,000,000權聯華電子股份有限公司(代表人:沈英勝) 當選權數160,000,000權王國雍 當選權數170,000,000權林世欽 當選權數150,000,000權曾雯如 當選權數145,000,000權蔡士傑(獨立董事) 當選權數135,000,000權吳玲玲(獨立董事) 當選權數134,500,000權金寧海(獨立董事) 當選權數134,000,000權駱秉寬(獨立董事) 當選權數131,054,496權6.重要決議事項五、其他事項:擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。表決時出席股東表決權數:197,403,570權(其中以電子方式行使表決權107,525,880權)本議案票決結果:贊成權數:171,719,476權(其中以電子方式行使表決權81,866,786權)反對權數:2,380,039權(其中以電子方式行使表決權2,380,039權)無效權數:0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數:23,304,055權(其中以電子方式行使表決權23,279,055權)本議案贊成占表決權數86.98%,經出席股東表決通過。7.其他應敘明事項:無。