【公告】陞泰科技107年度股東常會事宜

日 期:2018年06月13日

公司名稱:陞泰 (8072)

主 旨:陞泰科技107年度股東常會事宜

發言人:田正平

說 明:

1.股東常會日期:107/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過每股現金股利0.5元整。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過106年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任俊宜投資股份有限公司(代表人陳世忠先生)

黃俊儒先生、吳政謀先生、蔡宜真女士、王志銘先生、王宏志先生為本公司第八屆

董事。

6.重要決議事項五、其他事項:討論通過取得或處分資產程序修訂案。

通過發行限制員工權利新股600千股。

其他議案:本公司選任之第8屆董事無競業禁止之情事。

7.其他應敘明事項:無。