耿鼎股東常會重要決議事項

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(1524)耿鼎-耿鼎企業(股)公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司一０七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司『公司章程』部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過本公司一０七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事、監察人任期屆滿，提請改選案。
選舉結果:
董事由戶號 1 , 李茂源 當選。
董事由戶號 2 , 方建春 當選。
董事由戶號 7 , 李王秀慧 當選。
董事由戶號 22071 , 林賢平 當選。
董事由戶號 126 , 謝家豪 當選。
獨立董事由 王大偉 當選。
獨立董事由 鄭德財 當選。
監察人由戶號 4 , 謝綺雲 當選。
監察人由戶號 182 , 簡武在 當選。
監察人由戶號 42203 , 劉忠宜 當選。
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
決議通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。