漢唐股東常會通過解除董事競業禁止案

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(2404)漢唐-公告本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止案

1.股東會決議日:107/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳朝水
董事：陳柏辰
董事：李若瑟
董事：嵩全有限公司代表人-宋學仁
董事：林坤銘
獨立董事：郝挺
獨立董事：蔡國智
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
董事：陳朝水
漢唐集成(有) (BVI)董事長
江西漢唐系統集成(有)董事
蘇元貿易(上海)公司董事
蘇州漢太系統集成(有)董事
光鍵(股)公司董事
盈正豫順電子(股)公司之法人董事代表人
江西省建工集團有限責任公司監事
偉林電子(股)董事
董事：陳柏辰
江西省建工集團有限責任公司之董事
盈正豫順電子(股)公司之董事法人代表
漢科系統科技(股)公司之董事法人代表
華元工程(有)公司之董事法人代表
江西漢唐系統集成(有)公司董事長
蘇元貿易(上海)公司董事長
蘇州漢太系統集成(有)公司董事長
北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長
新加坡漢唐系統集成有限公司董事長
均華科技股份有限公司董事
董事：李若瑟
江西漢唐系統集成(有)公司董事
昀浩電機技師事務所負責人
董事：嵩全有限公司代表人-宋學仁
鴻海精密工業股份有限公司董事
台灣大哥大(股)公司獨立董事
董事：林坤銘
德勝科技股份有限公司董事長
盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
寶德科技股份有限公司董事
順通資訊股份有限公司董事
永洋科技股份有限公司法人代表董事
宏芯科技股份有限公司法人代表董事
隴華電子股份有限公司法人代表董事
神基科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：郝挺
聯傑國際股份有限公司董事長
獨立董事：蔡國智
鉅晶電子股份有限公司董事長
力積電子股份有限公司董事長
愛普科技股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成123,575,841權，反對47,214,562權 ，棄權18,940,202權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：陳朝水
董事：陳柏辰
董事：李若瑟
董事：林坤銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：陳朝水
漢唐集成(有) (BVI)董事長
江西漢唐系統集成(有)董事
蘇元貿易(上海)公司董事
蘇州漢太系統集成(有)董事
江西省建工集團有限責任公司監事
董事：陳柏辰
江西省建工集團有限責任公司之董事
江西漢唐系統集成(有)公司董事長
蘇元貿易(上海)公司董事長
蘇州漢太系統集成(有)公司董事長
北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長
董事：李若瑟
江西漢唐系統集成(有)公司董事
董事：林坤銘
盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江西漢唐系統集成有限公司：江西省南昌市北京西路176號
蘇州漢太系統集成有限公司：蘇州吳中經濟開發區澄湖東路7號
蘇元貿易(上海)有限公司：上海市浦東新區浦電路438號1102室
北京漢和唐醫療器械有限公司：北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號A座801室
盧比鐵克科技(北京)有限公司：北京市海澱區西直門北大街32號楓藍國際B座1701
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江西漢唐系統集成有限公司：線路管道設備安裝工程。
蘇州漢太系統集成有限公司：高檔建築五金、水暖器材及五金之開發、生產、新型建築材料生產；計算機輔助設計(三維CAD)，輔助工程(CAE)系統及其它計算機應用系統制造；銷售公司自產產品。
蘇元貿易(上海)有限公司：半導體廠房週邊設備、無塵室設備、機電設備、辦公家具及配套材料、零部件的批發、進出口、佣金代理，並提供相關的技術諮詢和服務。
北京漢和唐醫療器械有限公司：醫療機械的經銷代理、貨物進出口、售後股務。
盧比鐵克科技(北京)有限公司：電腦週邊設備之買賣業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無