【公告】召開康樂-KY107年股東會。(新增議案)

中央社
更新時間：

日 期：2018年05月15日

公司名稱：康樂-KY (4154)

主 旨：召開康樂-KY107年股東會。(新增議案)

發言人：吳耿介

說 明：

1.董事會決議日期:107/05/14

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)2017年度營運報告案。

(2)審計委員會查核報告案。

(3)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 2017年度合併財務表冊及營運報告案。

(2) 2017年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)辦理2018年私募現金增資發行普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除現任及新任董事之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)依法規定，自107年4月29日起至107年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因107年4月28日適逢假日，

請提前於107年4月27日下午5時前，親臨本公司股務代理部辦理過戶手續

【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】

掛號郵寄者以107年4月28日郵戳為憑。

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參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前

依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段97號2樓，

並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。

(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：

中國信託商業銀行代理部洽詢補發。

【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566】。

(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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