亞翔：子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股東常會重要決議事項

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(6139)亞翔-代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告股東常會重要決議

1.股東常會日期:107/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《公司2017年度利潤分配預案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《公司2017年年度報告全文及摘要》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過《公司2017年度董事會工作報告》
2.通過《公司2017年度財務決算報告和2018年財務預算報告》
3.通過《公司2017年內部控制自我評價報告》
4.通過《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
5.通過《關於公司續聘會計師事務所及其報酬的議案》
6.通過《關於修訂獨立董事工作制度》的議案
7.通過《關於修訂子公司管理制度》的議案
8.通過《關於修訂募集資金管理制度》的議案
9.通過《關於修訂控股股東和實際控制人行為規則》的議案
10.通過《公司2017年度監事會工作報告》
7.其他應敘明事項:通過本公司2017年度利潤分配案，每10股配發現金股利2元(人民幣)，並授權董事會另訂配息基準日。

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