【公告】捷泰精密補充召開股東會事宜(更正開會地點及新增議案)
日 期:2018年04月24日
公司名稱:捷泰精密 (6165)
主 旨:補充捷泰精密董事會決議召開107年股東會事宜(更正開會地點及新增議案)
發言人:馮雪美
說 明:
1.董事會決議日期:107/04/24
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西側(自由廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司『董事會議事規則』報告。
(4)訂定本公司『誠信經營守則』報告。
(5)本公司辦理發行106年私募普通股及/或私募轉換公司債案之情形報告。
(6)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。
(7)健全營運計劃書執行情形報告。
(8)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(2)本公司擬辦理107年度私募普通股或私募國內有擔保可轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事案。(新增議案)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為107年4月20日起至107年4月30日止
(2)受理提名獨立董事候選人名單期間為107年4月27日起至107年5月7日止
受理處所:捷泰精密工業股份有限公司,台北市內湖區瑞@光路192號4樓之2
聯絡人:陳小姐,電話:02-2658-1908分機612。