【公告】華南金控代孫公司華南期貨股份有限公司召開107年股東常會事宜

中央社
更新時間：

日 期：2018年04月23日

公司名稱：華南金 (2880)

主 旨：華南金控代孫公司華南期貨股份有限公司召開107年股東常會事宜

發言人：呂金火

說 明：

1.董事會決議日期:107/04/23

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:台北市民生東路四段54號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司106年度營業概況報告。

(二)監察人審查106年度決算表冊報告。

(三)本公司106年度員工酬勞分配情形。

(四)修訂本公司「董事行為準則」報告。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司106年度營業報告書及財務報表，請承認案。

(二)本公司106年度盈餘分派，請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程，請審議案。

(二)修訂本公司取得或處分資產處理程序，請審議案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉下(第九)屆董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:無

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