【公告】華南金控代孫公司華南期貨股份有限公司召開107年股東常會事宜
日 期:2018年04月23日
公司名稱:華南金 (2880)
主 旨:華南金控代孫公司華南期貨股份有限公司召開107年股東常會事宜
發言人:呂金火
說 明:
1.董事會決議日期:107/04/23
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段54號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司106年度營業概況報告。
(二)監察人審查106年度決算表冊報告。
(三)本公司106年度員工酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「董事行為準則」報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司106年度營業報告書及財務報表,請承認案。
(二)本公司106年度盈餘分派,請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程,請審議案。
(二)修訂本公司取得或處分資產處理程序,請審議案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉下(第九)屆董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:無