【公告】耕興補充董事會決議召開107年股東常會召集事由

中央社
更新時間：

日 期：2018年04月23日

公司名稱：耕興 (6146)

主 旨：補充董事會決議召開107年股東常會召集事由

發言人：王新添

說 明：

1.董事會決議日期:107/04/23

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告書。

(二)監察人審查報告書。

(三)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度營業報告書及財務報表案。

(二)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(二)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:(一)全面改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:無

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