【公告】年興紡織董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期(補充召集事由)。

日 期：2018年04月23日

公司名稱：年興紡織 (1451)

主 旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期(補充召集事由)。

發言人：蔡樹軒

說 明：

1.董事會決議日期:107/04/23

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告，敬請 公鑒。

(2)監察人查核一○六年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

(3)一○六年度員工酬勞發放案，敬請 公鑒。

(4)「董事會議事規則」修訂案，敬請 公鑒。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○六年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

(2)本公司一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項一:

(1)「資金貸與他人作業程序」修訂案，敬請 公決。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案，敬請 改選。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項二:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間︰107/04/03~107/04/12。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通

知，請依相關規定辦理。