【公告】成霖企業董事會重要決議
日 期:2018年04月03日
公司名稱:成霖企業 (9934)
主 旨:成霖企業董事會重要決議
發言人:陳宗民
說 明:
1.事實發生日:107/04/03
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司107年04月03日董事會重要決議事項如下︰
1. 通過審查107年股東常會董事候選人法定要件案。
2. 通過修訂本公司《內部控制制度》、《公司治理實務守則》、
《防範內線交易管理辦法》、《董事及監察人酬金給付辦法》、
《薪酬委員會組織章程》、《誠信經營作業程序及行為指南》之名稱或部份條文。
3. 通過制訂本公司《審計委員會組織章程》。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。