個股:東泥(1110)董事會決議,107/6/22召開股東常會

東泥董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:擬訂定本公司107年股東常會股東提案之受理期間為民國107

年4月16日起至民國107年4月25日止(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者

為限)。受理處所:東南水泥股份有限公司財務部,住址:高雄市前金區五福三路

21號6樓。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

以上所提及其他未盡事宜均依公司法第172條之1規定辦理。