個股：系統(5309)董事會決議，107/6/12召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告

2.一○六年度審計委員會審查決算表冊報告

3.一○六年度背書保證情形

4.一○六年度資金貸與情形

5.一○六年度從事衍生性商品交易情形

6.合併億泰興(股)公司報告

5.召集事由二、承認事項:

1.一○六年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2.一○六年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.減資彌補虧損案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案。

1.受理提案期間：自民國一○七年四月三日起至同年四月十三日下午5時止。

2.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓

之1)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088。

3.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議，毋庸再送

董事會審查。