個股:志嘉(5529)董事會決議,107/6/29召開股東常會,擬改選董事及監察人
公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○六年度營業報告。
(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(三)國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○六年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:無