【公告】淳安電子公司董事會決議召開107年度股東常會

日 期:2018年03月23日

公司名稱:淳安電子 (6283)

主 旨:淳安電子公司董事會決議召開107年度股東常會

發言人:謝政憲

說 明:

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室。

4.召集事由一、報告事項:

(1).106年度營業報告。

(2).監察人審查106年度決算表冊報告。

(3).增訂本公司:

誠信經營守則。

誠信經營作業程序及行為指南。

道德行為準則。

(4).本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5).修訂「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).106年度營業報告書及財務報表案。

(2).106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂公司章程」案。

(2).修訂股東會議事規則案。

(3).修訂董事及監察人選任辦法案。

(4).解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

受理股東提案時間及受理處所:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案,股東如欲於本次股東常會提出議案者,

本公司將於107年4月23日起至107年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案之股東應於107年5月3日下午五時前,將提案函件送達本公司受理

處所:台北市內湖區堤頂大道一段一號三樓之二,郵寄者以提案函件寄達受理

處所為憑。