【公告】淳安電子公司董事會決議召開107年度股東常會
日 期:2018年03月23日
公司名稱:淳安電子 (6283)
主 旨:淳安電子公司董事會決議召開107年度股東常會
發言人:謝政憲
說 明:
1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室。
4.召集事由一、報告事項:
(1).106年度營業報告。
(2).監察人審查106年度決算表冊報告。
(3).增訂本公司:
誠信經營守則。
誠信經營作業程序及行為指南。
道德行為準則。
(4).本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5).修訂「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).106年度營業報告書及財務報表案。
(2).106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂公司章程」案。
(2).修訂股東會議事規則案。
(3).修訂董事及監察人選任辦法案。
(4).解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間及受理處所:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,股東如欲於本次股東常會提出議案者,
本公司將於107年4月23日起至107年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東應於107年5月3日下午五時前,將提案函件送達本公司受理
處所:台北市內湖區堤頂大道一段一號三樓之二,郵寄者以提案函件寄達受理
處所為憑。