個股:黑松(1234)董事會決議,107/6/22召開股東常會

公告本公司董事會決議通過107年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○六年度營業報告書。

(二)一○六年度監察人審查報告書。

(三)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。

(四)修正「董事會議事規範」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司章程部分條文案。

(二)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:無。