個股：立萬利(3054)董事會決議，107/6/11召開股東常會

本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 106年度營業狀況報告

(2) 監察人審查106年度決算表冊報告

（3）106年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告

(4) 本公司買回庫藏股情形報告

(5) 修訂本公司『董事會議事規範』部份條文報告

(6) 106年度資產減損報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認106年度營業報告書及財務報表案

（2）承認106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（1）討論修訂本公司『公司章程』部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

＠ (1) 本公司107年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於

股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為

107年05月12日至107年06月08日止。

(2) 訂定受理股東提案期間為107年4月9日至107年4月18日下午五時

前將書面提案以掛號寄(送)達本公司，以本公司（新北市中和區

建康路119號4樓）為受理處所，郵寄者以提案函件寄至受理處所

為憑，並請於信封上加註『股東常會提案函件』字樣，並加註聯

絡人、聯絡地址及聯絡方式，受理股東就本次股東常會之書面提

案。若有股東逾越公司公告之受理期間提出者，即不列入股東常

會之議案，毋需再送董事會審查。