個股：合一(4743)董事會決議，107/6/21召開股東常會，擬選舉董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

（莉蓮會館2樓為美廳）

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告。

2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

3.一○六年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。

4.修訂本公司《董事會議事規範》報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○六年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項：解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於107年4月13日起至107年4月23日下午五時

為止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，依規定辦理

提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(地址：台北市松山

區敦化南路一段3號4樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月22日至107年6月

18日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

http://www.stockvote.com.tw。

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