【公告】永裕董事會決議召開107年股東常會事宜。

中央社
更新時間：

日 期：2018年03月22日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：董事會決議召開107年股東常會事宜。

發言人：郭錦添

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)本公司監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司薪資報酬委員會對董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資

報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。

(5)本公司對外背書保證情形報告。

(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(7)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：

(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過

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三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自民國107年4月13日起至民國107年4月23日止。凡有意提案股東務請於

107年4月23日下午四時前加蓋股東原留印鑑後提案函件送達受理處所(郵寄者以寄達為

憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

(4)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區勝利路88號。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日至107年

6月17日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

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