【公告】基泰建設董事會決議召開107年股東常會相關事宜
日 期:2018年03月22日
公司名稱:基泰建設 (2538)
主 旨:基泰建設董事會決議召開107年股東常會相關事宜
發言人:林家正
說 明:
1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)監察人查核本公司106年度決算表冊。
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度決算表冊。
(2)本公司106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:無