【公告】大億金茂董事會決議召開股東常會

日 期：2018年03月21日

公司名稱：大億金茂 (8107)

主 旨：大億金茂董事會決議召開股東常會

發言人：蔡明志

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:大億麗緻酒店5樓(台南市西門路一段660號)

4.召集事由一、報告事項:

(1). 一O六年度營業報告書

(2). 一O六年度監察人審查報告書

(3). 一O六年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4). 一O六年度資產減損情形報告。

(5). 修訂本公司「董事會議事規範」案。

(6). 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1). 一O六年度營業報告書及財務報表案。

(2). 一O六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

受理股東提案之作業流程及審查標準：

(1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於107年4月3日起至4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務請於107年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。

(2).受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙4-12號)。

(3).審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(a).該議案非股東會所得決議者。

(b).提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(c).該議案於公告受理期間外提出者。

(4).本案受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理

提案，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(5).股東得以電子方式行使表決權期間：自107年5月16日起至107年6月12日止。