個股：金寶(2312)董事會決議，107/6/11召開股東常會

編輯部

董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○六年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」報告案。

(5) 買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司之子公司Cal-Comp Technology (Philippine), Inc.

首次公開發行以菲幣計價之普通股股票並申請在菲律賓證券交易所上市案。

(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1，股東常會停止過戶日，持股達1%之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

受理期間：107/03/30～107/04/09

受理提案處所：臺北市南京東路五段99號10樓(本公司投資人關係室收)

2.本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知

，並依相關規定辦理。

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