個股:禾昌(6158)董事會決議,107/6/12召開股東常會

公告本公司一○七年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告一○六年度營業狀況。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)報告一○六年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。

(4)報告本公司赴大陸投資概況。

(5)報告本公司買回股份執行情形。

(6)報告本公司一○六年度背書保證辦理情形。

(7)修訂「董事會議事辦法」報告。

(8)訂定「公司治理實務守則」報告。

(9)訂定「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1第2項規定,提案受理期間為107年4月7日至107年4月16日17時止。