個股：世禾(3551)董事會決議，107/6/21召開股東常會

本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:

1、一○六年度營業報告書。

2、一○六年度監察人查核報告書。

3、一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、一○六年度營業報告書及財務報表案。

2、一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國107年4月13日起至107年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國107年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號（本公司財務部）。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。