【公告】英格爾科董事會決議召開107年股東常會相關事宜

日 期：2018年03月20日

公司名稱：英格爾科 (8287)

主 旨：英格爾科董事會決議召開107年股東常會相關事宜

發言人：施佩青

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段536號R樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)106年度審計委員會查核報告。

(3)私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:補選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

1.本公司有一席董事已於日前辭任，擬於本次股東會補選之，任期

自當選日107年6月13日起至109年6月25日止。

2.依本公司章程規定，董事之選舉採候選人提名制。

受理提名期間：107年4月13日起至107年4月23日17時止

受理提名處所：英格爾科技股份有限公司會計部

(桃園市龜山區民生北路一段536號五樓)

作業流程：

A.提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。

B.應選名額：1名。股東提名人數超過董事應選名額或所提名

董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

C.召開董事會審查日期：預計於107年5月2日。

D.提名股東之應檢附資料：提名人股東戶號、戶名、聯絡方

式及相關提名資料。

E.被提名人之應檢附資料：(a)學歷：畢業證書影本

(b)經歷：經歷及現任職務證明【如在(離)職證明】影本

(c)當選後願任董事承諾書正本

(d)無公司法第30條規定情事之聲明書正本

(e)被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東

最新變更登記表影本及持有之股份數額證明文件

(f)被提名人身分證明文件影本。

審查標準：

依公司法第192條之1規定，本公司董事會對董事被提名人應予審查，除有下列情事

之一者外，應將其列入董事候選人名單：

A.提名股東於公告受理期間外提出

B.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

C.提名人數超過應選名額

D.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

E.被提名人不符法定資格

其他：凡有意提名之股東務請於107年4月23日17時前寄達或送達本公司會計部，

並請自行敘明聯絡人、聯絡方式及釋明相關證明文件，以利董事會審查及

回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註

『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。