【公告】匯僑董事會決議召開民國107年股東常會相關事宜

中央社
更新時間：

日 期：2018年03月20日

公司名稱：匯僑 (2904)

主 旨：董事會決議召開民國107年股東常會相關事宜

發言人：梁世詮

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)監察人查核106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)報告本公司『董事會議事規則』修訂案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度決算表冊，謹提請 承認。

(2)本公司106年度盈餘分派案，謹提請 承認

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程，謹提請 公決。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。

(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:本公司106年度盈餘分派內容，將於股東會40天前再行補公告。

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