個股:錩新(2415)董事會決議,107/6/5召開股東常會,擬改選董事及監察人
公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/19
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(2)本公司106年度營業報告。
(3)監察人審查106年度決算表冊報告。
(4)對外背書保證辦理情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:無。