個股:安成藥(4180)董事會決議,107/6/8召開股東常會,擬選舉董事

本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)審計委員會106年度審查報告書

(3)累積虧損暨106年第4季健全營運計畫執行情形報告

(4)買回本公司股份執行情形

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案

(2)本公司106年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十屆董事四席及獨立董事三席

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬辦理107年股東常會召開前受理股東提案

及董事(含獨立獨事)候選人提名之受理期間、受理處所及應選名額等相關事宜。

2.本次董事應選名額:董事七名(含獨立董事三名)。

3.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,欲於本次股東常會提案/提名者,本

公司將於107年3月23日至107年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案/董事候選人提

名。

4.提案/提名股東請於上述期間依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理提案或提名

手續並敘明聯絡人及方式(郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案/董事候選人提名函

件」字樣以掛號函件寄送)寄達或送達受理處所,以備董事會審查及回覆審查結果。

5.受理提案處所:安成國際藥業股份有限公司(台北市內湖區港墘路221巷41號3樓)。