個股：佰鴻(3031)董事會決議，107/6/8召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告書。

(二)106年度監察人查核報告。

(三)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度財務決算表冊案。

(二)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案

(二)「股東會議事規則」修訂案

(三)「董事及監察人選舉辦法」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

股東提案權受理期間為107年3月23日起至4月2日止，受理地址：新北市板橋區和平路

19號3樓。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月

5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。

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