【公告】明泰科技股份有限公司董事會決議召開107年股東常會

中央社
更新時間：

日 期：2018年03月19日

公司名稱：明泰科技 (3380)

主 旨：明泰科技股份有限公司董事會決議召開107年股東常會

發言人：尚未派任

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹科學工業園區工業東二路

1號)二樓達爾文廳

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司106年度營業狀況報告

（2）審計委員會查核106年度決算表冊報告

（3）本公司私募發行普通股辦理情形報告

（4）106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）106年度營業報告書及財務報表

（2）106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（1）解除董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:

（1）全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:受理股東提案期間：107/3/29~107/4/09

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