【公告】麗清董事會決議召開107年股東常會相關事宜

日 期：2018年03月16日

公司名稱：麗清 (3346)

主 旨：麗清董事會決議召開107年股東常會相關事宜

發言人：李鋆辰

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○六年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告。

(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)民國一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國一○七年四月

三十日起至民國一○七年六月二十八日止停止轉換。

二、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國一○七年

四月二十三日起至民國一○七年五月二日止，受理持股百分之一

以上股東提案。受理地點為：新北市中和區民享街4號F棟2樓

麗清科技股份有限公司股務室。

三、本公司股東會得以書面或電子方式行使表決權。