【公告】達麗董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

日 期：2018年03月16日

公司名稱：達麗 (6177)

主 旨：達麗董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

發言人：陳志豪

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓

（台北市進出口商業同業公會第一會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊。

(3)轉換公司債轉換情形及有關事項。

(4)修訂「董事會議事規範」部份條文。

(5)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)本公司其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以

書面向公司提出107年股東常會議案，惟提案以一項並以300字為限（含標點符號）。

(3)民國107年4月09日起至107年4月18日止(於每日上午9時至下午17時)為受理股東提案

及提名董事(含獨立董事)候選人名單期間，受理處所：達麗建設事業股份有限公司_

股務【地址：台北市民生東路二段143號8樓】。