【公告】東捷董事會決議107年股東常會召開事宜

日 期：2018年03月16日

公司名稱：東捷 (8064)

主 旨：東捷董事會決議107年股東常會召開事宜

發言人：陳贊仁

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科六路9號101會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告。

(二)106年度審計委員會審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度決算表冊案。

(二)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附

相關資料於股東會召開日38日前送達本公司（地址：台南市台南科學工業園區

南科六路9號），以憑彙總公告。

(二)開會通知書將於股東常會召開日30日前，按股東登記於本公司之通訊地址

寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統

一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(三)依公司法第172條之1規定，本公司將於107年4月16日起至107年

4月26日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東務請於上述

期間以書面將提案郵寄至受理處所，並敘明提案股東戶名、戶號與身份證字號或

統一編號及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果

（以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣

及以掛號函件寄送）。受理提案處所：東捷科技股份有限公司

﹝地址：台南市台南科學工業園區南科六路9號﹞。