個股：康聯訊(3672)董事會決議，107/6/12召開股東常會

編輯部

公告本公司107年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)民國106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國107年4月9日起

至民國107年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東

，務請於民國107年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理處所：新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6

(康聯訊科技股份有限公司)

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