【公告】德勝科技董事會決議召開107年股東常會

中央社
更新時間：

日 期：2018年03月15日

公司名稱：德勝科技 (8048)

主 旨：德勝科技董事會決議召開107年股東常會

發言人：王鵬森

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館

(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)大陸投資情形報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

(5)董監及員工酬勞分派情形報告

(6)董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間及受理處所：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出107年股東常會議案及提名董監候選人；本次受

理期間自107年4月7日起至4月16日止；受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處

(地址：台北市南港路3段50巷1號3樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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