個股:新產(2850)董事會決議,107/6/8召開股東常會
公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業報告書
(二)106年度審計委員會審查報告書
(三)106年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司106年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:無