【公告】召開耿鼎企業一O七年股東常會事宜

日 期:2018年03月13日

公司名稱:耿鼎企業 (1524)

主 旨:召開耿鼎企業一O七年股東常會事宜

發言人:李庭祥

說 明:

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一0六年度營業報告案。

(2)監察人審查一0六年度決算表冊報告案。

(3)本公司一0六年度員工酬勞及董監酬勞分配報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一0六年度決算表冊案。

(2)承認本公司一0六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於107年4月9日起

至107年4月19日止,受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案

之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事

會審查及回覆審查結果。(受理提案處所:耿鼎企業(股)公司,地址:桃園市

蘆竹區內溪路48號,電話:(03)3244011。)