個股：建準(2421)董事會決議，107/5/30召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司106年度營業報告書。

(二)106年度審計委員會查核報告書。

(三)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)對外背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認106年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

(二)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:討論解除新任董事競業行為禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於107年3月19日起至107年3月29日

止(每日9時至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人名

單，凡有意提案及提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡

方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面

上加註「股東會提案、提名函件」字樣。(受理提案及提名處所：建準電機工業(股)公司

地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888)。