個股：豐謙(5523)董事會決議，107/6/4召開股東常會

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/04

3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告。

(二)監察人審查106年度決算表冊審查報告。

(三)106年董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四)本公司102年度辦理私募普通股股票辦理補公開發行暨申請上櫃。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司106年度決算表冊，提請承認案。

(二)本公司106年度盈餘分配，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部份條款，提請討論案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請討論案。

(三)修訂「薪酬委員會組織章程」案，提請討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/06

11.停止過戶截止日期:107/06/04

12.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票

過戶日前,受理股東提案權內容如下:

壹、提案資格:持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股東。

貳、提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不

列入議案。

參提案受理期間:107年03月30日至107年04月09日止(現場或郵件均需於

受理期間內送達者為限)

肆、受理處所地址:豐謙建設股份有限公司 台中市西區台灣大道二段

501號19樓之2。

二、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,

其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄

發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人

永豐金證券股務代理部(電話:02-2381-6288)洽詢開會事宜或於當日前往

出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前

三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號

或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國107年5月5日至107年6月1日止，電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。