個股：新鉅科(3630)董事會決議，107/6/8召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開民國一○七年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營運報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度背書保證辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書暨決算表冊案。

(2)一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

(2)本次股東常會持有1%股份以上股東提案之受理期間，訂於一○七年四月二日

至一○七年四月十一日下午十七時前，將提案送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理處所：新鉅科技股份有限公司財務部，地址：438台中市

外埔區大東里甲東路三十七號，電話：04-26864526。

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